8月16日，新加坡警方公布，以涉嫌洗钱和伪造文件等罪名逮捕了10名外国人，被捕人士怀疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员，涉嫌在新加坡参与洗黑钱。这10人目前在新加坡中央警署扣押，案件将于8月23日提堂。
警方此前接获情报称有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告，确定有一群外国人涉嫌参与洗黑钱。
8月15日，新加坡商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的400多名警官同时在新加坡全岛多个地点进行突击搜查，共有10人被捕，年龄介于31岁至44岁，另有12人正协助调查，还有8人正在被警方通缉。警方表示，这些人之间相信都有关联，上述涉案人员都不是新加坡公民，也非新加坡永久居民。
